На Кипре остаются замороженными российские активы на сумму 1,2 млрд евро, сообщает кипрское издание Kathimerini со ссылкой на Комиссию по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC). По сравнению с 2023 годом объем заблокированных средств сократился на 20%: тогда министр финансов Константинос Петридис оценивал их в 1,5 млрд евро.
По данным регулятора, в настоящее время большая часть замороженных активов не хранится в стране в виде наличных средств или местных инвестиций, а управляется через фонды и сервисы за пределами Кипра.
Как пишет Kathimerini, кипрские власти ужесточают контроль за соблюдением санкционного режима ЕС и предотвращением незаконных финансовых операций, в том числе связанных с замороженными российскими активами. В 2024 году CySEC провела около 90 проверок компаний, оценивая их соответствие требованиям по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма. В ходе проверок были выявлены попытки перевода российских активов в российские депозитарии, что могло быть попыткой обойти санкции, говорится в материале СМИ. Эти инциденты переданы в полицию для дальнейшего расследования. Помимо анализа движения российских активов, управление CySEC по борьбе с отмыванием денег рассмотрело 510 отчетов, поданных сотрудниками по комплаенсу и внутреннего аудита финансовых компаний.
В 2025 году ожидаются значительные изменения в финансовом регулировании Кипра, отмечает издание. В частности, в стране были введены новые европейские нормы, ужесточающие контроль за инвестиционными услугами. Среди ключевых направлений работы CySEC — обновление правил AML, регулирование цифровых активов и совершенствование механизмов управления рисками в соответствии с новыми требованиями Европейского центрального банка. Ведомство также планирует уделить внимание новым вызовам, таким как влияние искусственного интеллекта на финансы и деятельность финансовых инфлюенсеров.
В начале 2023 года министр финансов Кипра Константинос Петридис оценивал, что из 1,5 млрд евро замороженных активов, связанных с РФ, 105 млн евро приходилось на замороженные вклады в кредитных учреждениях, 720 млн евро — на активы инвестиционных компаний, зарегистрированных на Кипре, и 719 млн евро контролировались кипрскими трастовыми и административными компаниями, работающими под надзором CySEC.